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非法吸存5億余 浙江樂清“女強人”受審 

2019-11-04 15:23:55 作者: 來源: 新華網 分享到:

  新華社杭州113日電(記者魏一駿)記者從浙江樂清市公安部門獲悉,近日一起涉嫌集資詐騙和抽逃注冊資金案在樂清市人民法院公開開庭審理,被告人小珍(化名)近年來吸收大量社會資金,最多時達5億余元,直至資金鏈斷裂才投案自首。

 

  小珍經營著一家服裝企業,同時還在杭州和樂清經營多家培訓機構,在親友眼中她是個做事干練、交際頗廣的“女強人”。2014年初,她有意涉足金融行業,但多次申請無法獲得金融牌照,無奈之下,便與他人合伙出資3000萬元在樂清成立了一家典當公司,準備以此為基礎發展金融業務。

 

  在經營期間,小珍利用典當公司老板的身份,以資金周轉、投資等為由,以每月1%-4.5%的高息向其親友和社會人員借款吸收社會資金。每收入一筆社會資金,她還專門發放“儲蓄存單”作為憑證,典當公司搖身一變成了一家“小型銀行”。

 

  受高息誘惑,一時間不少人通過各種渠道把自己的錢“存到”典當公司里,甚至有人借錢后再轉借給小珍以賺取利差。根據報案統計,借款人數已超過70人,其中一人的金額就達到3000萬元。

 

  在4年多時間里,小珍“拆東墻補西墻”,用借來的本金去償還高額利息,親友處借不到錢后她便從社會上借高利貸,以填補相應虧空。截至20187月,小珍已非法吸收公眾存款5億余元,資金缺口達1億余元,公司運轉已難以為繼。她到公安部門自首時,典當公司賬戶余額僅剩不到1000元。

 

  “無論從涉及人員數量還是非法吸存的金額來說,都是樂清近10年來最大的個人非法集資案件。”辦案民警介紹,為了讓這個案件辦理過程更加公正,盡量為受害人挽回損失,樂清警方首次聘請了第三方對小珍等人資金往來進行審計。

 

  該案經過樂清市人民法院開庭審理后,目前仍在進一步調查過程中。

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